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*ST金刚: 第七届董事会第六十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-19 22:13:04

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（原标题：第七届董事会第六十次会议决议公告）

甘肃金刚光伏股份有限公司于2025年12月19日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案，包括《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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