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永和智控: 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-19 20:18:02

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（原标题：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告）

永和流体智控股份有限公司于2025年12月19日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于变更董事会审计委员会成员和确认召集人的议案》。因董事会秘书空缺，董事长魏璞女士代行董事会秘书职责，不再担任审计委员会成员。经董事长提名，选举胡玄女士为审计委员会成员。审计委员会由刘水兵先生、盛毅先生和胡玄女士组成，刘水兵先生为会计专业人士并担任召集人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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