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灿瑞科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-19 19:26:16

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

上海灿瑞科技股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共73人，代表有表决权股份67,078,145股，占公司总股本的60.2789%。会议由董事沈美聪主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了关于续聘2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订多项内部治理制度等八项议案，其中修订公司章程为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均获通过，无被否决议案。北京市天元律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

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