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九州通: 九州通董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 19:17:36

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（原标题：九州通董事会议事规则（2025年12月修订））

九州通医药集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由14名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事占比不低于三分之一。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需半数以上董事同意，部分重大事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形及会议记录、决议执行等程序也予以明确规定。

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