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九州通: 九州通关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告内容摘要

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2025-12-19 19:08:45

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（原标题：九州通关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）

九州通医药集团股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案。本次修订主要涉及股份回购方式、决策程序、股东会职权行使、董事会组成人数、专门委员会职责、利润分配执行时限等内容，旨在符合最新监管要求并提升公司治理水平。修订后的条款明确董事会由14名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，并调整了股东会通知、网络投票时间及股权登记日相关规定。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理工商登记及备案手续。

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