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兖煤澳大利亚(03668.HK)：审计和风险管理委员会议事规则内容摘要

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2025-12-19 18:43:58

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（原标题：审计和风险管理委员会议事规则）

兖煤澳大利亚有限公司审计和风险管理委员会负责协助董事会监督财务及可持续发展信息报告、会计政策应用、外部审计师评估与推荐、董事会与审计师及管理层之间的沟通、重大风险识别与管理、内部控制系统的适当性及有效性。委员会监督公司财务报表、风险管理框架、会计系统、合规情况、财务控制、风险识别与管理程序、内外部审计职能、CEO授权遵守情况、关联方交易及财务信息披露质量。委员会成员须为非执行董事，多数为独立人士，至少一名具备会计或财务管理经验。委员会每年至少召开四次会议，主席须参加年度股东大会。委员会有权接触公司记录、管理层及内外部审计师，并可聘请外部顾问。委员会每年审查其议事规则执行情况并向董事会提出修订建议。

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