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金盾股份: 关于五届十次董事会决议的公告内容摘要

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2025-12-19 18:02:43

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（原标题：关于五届十次董事会决议的公告）

浙江金盾风机股份有限公司于2025年12月19日召开五届十次董事会，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任兰通先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满，董事长王淼根先生不再代行董事会秘书职责。兰通先生已取得深交所董事会秘书资格证书，具备履职所需专业能力和经验，任职符合相关法律法规及公司章程规定。同时审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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