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风神股份: 风神轮胎股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-19 17:53:12

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（原标题：风神轮胎股份有限公司董事会议事规则）

风神轮胎股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据公司法、证券法等相关法律法规制定，规定了董事会会议的提议、通知、召开、表决、决议及记录等程序，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会下设投资者关系管理部，由董事会秘书负责日常事务。会议分为定期和临时会议，明确了召开条件、提案程序及表决要求，特别规定了关联交易回避表决、利润分配审议流程等内容。

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