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华峰测控: 华峰测控2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 17:46:36

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（原标题：华峰测控2025年第三次临时股东大会会议材料）

北京华峰测控技术股份有限公司将于2025年12月29日召开第三次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，调整董事会人数至8人，其中独立董事3人，新增职工董事。同时提请审议修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度。此外，公司将延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期至2027年2月28日。会议还将增选高滨先生为第三届董事会独立董事。

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