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中天精装: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:33:28

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

深圳中天精装股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责组织筹备董事会和股东会、信息披露、投资者关系管理、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形、任免程序及工作规范。公司应为董事会秘书履职提供支持，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。制度还明确了董事会秘书空缺期间的代行安排。

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