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黄山胶囊: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:30:14

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（原标题：董事会秘书工作细则）

安徽黄山胶囊股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深交所之间的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、文件保管等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得深交所认可的资格证书。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长未指定时代行职责。董事会秘书任职期间需遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务，公司为其履职提供必要条件。

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