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北化股份: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:10:44

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

北方化学工业股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开方式、召集程序及议事规则。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、被收购事项等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也须经专门会议审议通过。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。

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