中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二零二五年度第十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第十一届董事会二零二五年度第十六次会议决议的公告）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十六次会议，全体董事出席会议，会议决议如下：

一、审议通过《关于与深圳市融资租赁（集团）有限公司持续关连交易/日常关联交易的议案》，同意签署为期三年的销售/采购商品及提供/接受服务框架协议，并设定年度交易上限，条款按一般商业条件订立，符合公司及股东整体利益；关联董事朱志强、徐腊平回避表决，表决结果为7票同意。

二、审议通过《关于与中集鑫德租赁（深圳）有限公司日常关联交易的议案》，批准未来销售端交易额不超过人民币9亿元、采购端不超过人民币1亿元，有效期至2026年10月中集鑫德租赁不再构成关联方为止，表决结果为9票同意。

三、审议通过《关于使用一般性授权回购部分H股股份（第二批）方案的议案》，同意新增3亿港元额度用于继续回购H股股份，授权董事长或其授权人士办理相关事宜，表决结果为9票同意。

四、审议通过《关于深圳中集创新产业发展有限公司购买松山湖中集智荟园物业的议案》，同意子公司购买东莞松山湖188套住宅，总价2.932亿元，关联董事麦伯良回避表决，表决结果为8票同意。