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北化股份: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-18 22:04:53

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

北方化学工业股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《2025年前三季度利润分配预案》《关于调整独立董事年度津贴的议案》，并选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。会议表决结果均获通过，出席股东及代理人共240人，代表股份占公司有表决权股份总数的49.0112%。北京康达（成都）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

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