（原标题：(I)于2025年12月18日举行的2025年第一次临时股东大会的投票表决结果;(II)委任独立非执行董事;及(III)修订公司章程）
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议表决通过了多项决议案。其中，第1至第8项普通决议案获得出席会议有表决权股份总数过半数赞成，包括补选第三届董事会独立非执行董事、修订《关联/关连交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立非执行董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《累积投票制实施细则》及《股东提名人士为本公司董事之程序》。第9至第11项特别决议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上赞成，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。曾劲峰教授获委任为第三届董事会独立非执行董事，自2025年12月18日起生效；曾坤鸿先生同日起离任相关职务。董事会对曾坤鸿先生的贡献表示感谢，并欢迎曾劲峰教授加入。
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