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三联虹普: 关于公司2025年第一次临时股东会决议的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 21:28:56

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（原标题：关于公司2025年第一次临时股东会决议的公告）

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘迪女士主持。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》共10项子议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理、对外投资管理、关联交易管理、募集资金管理办法、董事及高管薪酬管理制度，以及废止《监事会议事规则》。表决结果均为通过。出席会议股东及代理人共117人，代表股份占公司总股份的52.4728%。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

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