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ST新华锦: 新华锦第十四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-18 21:10:16

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（原标题：新华锦第十四届董事会第五次会议决议公告）

山东新华锦国际股份有限公司于2025年12月18日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司定于2026年1月5日召开临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

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