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国发股份: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-12-18 20:38:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

北海国发川山生物股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。对外投资、关联交易、对外担保等事项根据金额和比例划分审批权限，部分事项需提交股东会审议。董事会会议分为定期和临时会议，会议召开、提案、表决、决议及记录等程序均有明确规定。

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