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中石化油服(01033.HK)：2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-18 19:43:29

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

中石化石油工程技術服務股份有限公司於2025年12月18日召開2025年第一次臨時股東會，會議審議通過兩項議案。第一項為修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會的特別決議案，獲得出席股東所持表決權股份的97.74%同意，其中A股股東同意占比99.42%，H股股東同意占比63.91%。第二項為選舉王敏生先生為公司第十一屆董事會非執行董事的普通決議案，獲得99.66%的贊成票，A股中小投資者中贊成佔比84.00%。自2025年12月18日起，公司正式取消監事會，其職權由董事會審計委員會行使，現任監事職務自然解除，《監事會議事規則》廢止。北京海問律師事務所對本次會議進行見證，確認會議召集、召開及表決程序合法有效。會議決議已生效。

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