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创元科技: 第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-18 18:34:53

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（原标题：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告）

创元科技于2025年12月18日召开第十一届董事会第七次临时会议，审议通过关于修订及制定公司部分内控制度的议案，包括修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《投资者关系管理制度》，制定《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止《内部审计工作规定》。同时审议通过修订《企业团体年金方案》的议案。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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