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中国光大控股(00165.HK)：提名委员会职权范围书更新内容摘要

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2025-12-18 18:07:40

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（原标题：提名委员会职权范围书更新）

中国光大控股有限公司发布《董事会职权范围书》，明确董事会、主席、董事、公司秘书及各专责委员会的职责与权力。董事会负责集团经营管理决策，包括战略指导、企业管治、财务预算审批、高管任免等，并每年至少召开四次定期会议。主席与总裁角色分离，主席领导董事会运作并确保公司治理合规，不参与日常管理。设立执行董事委员会、审核及风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略委员会及环境、社会及管治委员会，各委员会均有明确职权和议事规则。管理决策委员会负责集团日常运营，向董事会负责。董事会保留对重大事项的最终决策权，包括重大交易、财务预算及委员会设置。文件自2025年12月18日起生效，并将每年检讨调整。

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