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三花智控(02050.HK)：于二零二五年十二月十七日(星期三)举行的临时股东大会投票表决结果内容摘要

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2025-12-18 00:01:02

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（原标题：于二零二五年十二月十七日(星期三)举行的临时股东大会投票表决结果）

浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月17日召开临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及其附件的特别决议案，以及修订多项公司治理制度的普通决议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等。会议确认审计委员会成员及召集人，鲍恩斯先生任召集人。同时，选举倪晓明先生为第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。此外，股东大会批准2025年半年度利润分配预案，公司将派发中期股息，每10股现金分红人民币1.20元（含税），H股股东将以港币支付，兑换汇率依据2025年12月17日前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率计算。本次股东大会表决结果合法有效，相关修订及任命即时生效。

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