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金智科技: 公司办公会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-17 23:40:28

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（原标题：公司办公会议事规则（2025年12月））

江苏金智科技股份有限公司发布办公会议事规则，明确公司办公会为日常决策机构，由董事长召集，成员包括董事长、总经理、副总经理等。办公会负责审议公司发展战略、经营计划、财务预算、重大投资、资产处置、人事任免等事项。会议原则上每月召开一次，议题涉及重大交易、对外投资、关联交易等需提交办公会审议。会议决议由过半数成员表决通过，决议事项须严格执行并跟踪落实。规则还明确了会议通知、审议程序、保密义务及档案管理等内容。

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