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三超新材: 2025年第三次临时股东会决议的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-17 21:51:36

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议的公告）

南京三超新材料股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式进行。会议审议通过了补选第四届董事会非独立董事及独立董事的议案。柳敬麒、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、王义涛当选为非独立董事；黄水荣、那恪当选为独立董事。出席会议股东共31人，代表股份占公司有表决权股份总数的9.5528%。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

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