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*ST宇顺: 深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-17 20:25:27

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（原标题：深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事专门会议制度）

深圳市宇顺电子股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议需提前3日通知，紧急情况下可随时召开。会议由过半数独立董事推举召集人主持，半数以上独立董事出席方可举行。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议同意。会议记录及档案需保存至少10年，公司应提供必要支持和经费保障。

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