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天邦食品: 董事会审计委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-17 20:23:10

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月））

天邦食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则于二〇二五年十二月修订，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。主要职责包括监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调审计沟通等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人聘任等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会应每季度召开例会，会议决议须经全体委员过半数通过。

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