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凯撒旅业: 第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-17 20:01:44

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（原标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

凯撒同盛发展股份有限公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<委托理财管理制度>的议案》《关于制订<子公司管理制度>的议案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，变更公司名称及修订公司章程事项尚需提交股东会审议。

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