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海普瑞: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-16 21:35:21

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，会议由第六届董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共120人，代表有表决权股份总数的67.3602%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规则的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》和《关于补选独立董事的议案》，所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意。北京中银（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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