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海鸥股份: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-16 21:17:29

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（原标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则）

江苏海鸥冷却塔股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策行为和运作程序，规范董事会会议的召集、召开、审议、表决及决议执行等流程。公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事的三分之二以上同意。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、回避表决情形、会议记录与信息披露要求等内容。

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