十月稻田(09676.HK)：2025年第二次临时股东大会之投票表决结果;委任执行董事及独立非执行董事及委任审核委员会成员以及提名委员会成员;取消监事会;及修订公司章程内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会之投票表决结果;委任执行董事及独立非执行董事及委任审核委员会成员以及提名委员会成员;取消监事会;及修订公司章程）

十月稻田集團股份有限公司於2025年12月16日召開2025年第二次臨時股東大會，會議合法有效。大會通過多項決議案，包括委任何洋先生為執行董事，郭虹女士為獨立非執行董事，兩人均自當日起生效；郭虹女士同時獲委任為審核委員會及提名委員會成員。原非執行董事常斌先生於同日辭任相關職務。大會亦批准取消監事會，自2025年12月16日起監事會職位及職權自動終止。此外，公司章程及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》等制度獲修訂，其中公司章程於同日生效。所有決議案均獲足夠贊成票通過，普通決議案獲超過半數支持，特別決議案獲逾三分之二贊成票。董事會對離任監事的貢獻表示感謝，並歡迎新任董事履新。