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中无人机: 中无人机董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 20:38:36

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（原标题：中无人机董事会秘书工作制度（2025年12月））

中航（成都）无人机系统股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、会议筹备、内部控制建设等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律、管理等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或被监管机构认定不适合任职的情况。公司需在董事会秘书空缺后3个月内完成聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由法定代表人代行。董事会秘书享有知情权和工作保障，履职受阻时可直接向交易所报告。

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