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濮耐股份: 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告内容摘要

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2025-12-16 20:23:56

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（原标题：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告）

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案。因公司不再设置监事会，董事会设职工代表董事1人。刘国威先生因治理结构调整申请辞去公司第七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后继续担任总裁助理、技术中心常务副主任。同日，公司召开职工代表大会，选举刘国威先生为第七届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。刘国威先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

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