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大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-12-16 20:05:33

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（原标题：大秦铁路股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

大秦铁路股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开及表决程序等内容。董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经半数以上董事同意通过。涉及对外担保等重大事项需经三分之二以上董事同意。

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