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冠豪高新: 冠豪高新董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 18:09:59

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（原标题：冠豪高新董事会秘书工作制度（2025年12月））

广东冠豪高新技术股份有限公司发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等事务。制度规定了董事会秘书的任职条件、选任程序、解聘情形、履职权限及培训要求。董事会秘书须取得上交所认可的资格证书，履职期间有权查阅公司文件、列席相关会议，并承担保密义务。公司应为其履职提供便利，董事会办公室为其分管部门。制度自董事会审议通过之日起实施，原2022年版本同时废止。

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