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正元智慧: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 10:16:40

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

正元智慧集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和会议召开方式。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项需经独立董事专门会议讨论并获得过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经过专门会议讨论。会议应由过半数独立董事出席，记录内容包括事项基本情况、合法合规性、对公司和中小股东权益的影响等。公司需为会议提供必要支持并承担相关费用。

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