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呈和科技: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:52:31

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（原标题：内部控制制度）

呈和科技股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司内部控制的目标，包括遵守法律法规、保障财务报告真实性、保护资产安全、提升经营效率及促进发展战略实现。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内控制度的建立与执行，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行。内部控制涵盖公司及子公司的各项业务环节，重点加强控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的控制。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷并提出改进建议。董事会应每年披露内部控制自我评价报告。

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