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呈和科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:51:47

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（原标题：董事会秘书工作细则）

呈和科技股份有限公司修订了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理及资本市场战略等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，并对公司负有诚信和勤勉义务。公司应为其履职提供便利，董事会聘任或解聘须合规，空缺期间需指定代行人员。细则还规定了会议筹备、记录、档案管理等具体工作要求。

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