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呈和科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-16 03:49:07

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（原标题：董事会议事规则）

呈和科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期和临时会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还对议案提出、会议通知、表决、回避、记录及决议执行等程序作出规定。

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