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呈和科技: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:45:27

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

呈和科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和会议召开规则。独立董事专门会议每年至少召开一次，涉及关联交易、承诺变更、收购决策等事项需经该会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会或股东会、征集股东权利等，且部分职权需经专门会议过半数同意。会议记录须完整保存，公司应提供必要支持并承担相关费用。

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