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美力科技: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 03:44:35

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

浙江美力科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议应由过半数独立董事推举召集人主持，会议可采取现场或通讯方式召开，表决实行一人一票，审议事项须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项需经该会议讨论并通过后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议。公司应提供必要支持，会议记录须保存至少十年，参会独立董事负有保密义务。

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