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荃银高科: 董事会战略与投资委员会工作细则内容摘要

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2025-12-16 03:29:24

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（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则）

安徽荃银高科种业股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与投资委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，任期与董事会一致。公司战略发展部作为日常办事机构，负责筹备会议及执行决议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并将提案提交董事会审议。会议记录由战略发展部归档。

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