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万马股份: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 02:55:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

浙江万马股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的职权、组成、会议召集与召开程序、表决机制、决议执行及会议记录等事项。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会负责公司重大事项决策，包括经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置及高管聘任等。对外担保、关联交易及其他交易事项的决策权限也予以明确规定。会议分为定期和临时会议，表决需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事出席并同意。规则自股东会批准之日起生效。

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