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ST新动力: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 00:48:33

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（原标题：董事会秘书工作制度）

雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所及中国证监会河北监管局的联络，信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书。公司需设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，并可聘任证券事务代表协助工作。制度还规定了任职资格、禁止情形、解聘情形、保密义务及离任交接要求。

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