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美力科技: 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告内容摘要

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2025-12-16 00:47:13

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告）

浙江美力科技股份有限公司于2025年12月15日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；将‘股东大会’修改为‘股东会’；增加控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会相关职责条款；调整法定代表人辞任、财务资助、股东权利等内容。同时修订《股东会议事规则》等10项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项新制度。相关修订尚需提交股东大会审议。

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