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博泰车联(02889.HK)：临时股东会之代理人委任表格内容摘要

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2025-12-16 00:17:31

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（原标题：临时股东会之代理人委任表格）

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司（股份代號：2889）發出臨時股東會之代理人委任表格，召開臨時股東會，會議將於2025年12月31日上午10時正於中國上海市虹口區東長治路866號3701室舉行。本次會議審議多項決議案，包括一項普通決議案：審議及批准關於取消監事會的議案；四項特別決議案：審議及批准關於修訂公司章程、修訂股東會議事規則、修訂董事會議事規則的議案；以及兩項普通決議案：審議及批准關於修訂獨立非執行董事工作制度及調整獨立非執行董事薪酬的議案。股東須於大會舉行時間前24小時將填妥的代理人委任表格送達公司或H股股份過戶登記處，方可生效。代理人須攜帶已簽署的委任表格及身份證明出席。

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