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天津创业环保股份(01065.HK)：2025年第三次临时股东会经修订通告内容摘要

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2025-12-16 00:16:38

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（原标题：2025年第三次临时股东会经修订通告）

天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）发布2025年第三次临时股东会经修订通告，会议将于2025年12月31日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室举行。本次会议审议事项包括：一、关于公司第十届董事会董事薪酬的议案；二、选举董事的议案，拟聘任唐福生、聂艳红为执行董事，王永威、李晓广、刘韬为非执行董事；三、选举独立非执行董事的议案，拟聘任刘飞、王尚敢、薛涛为独立非执行董事。会议对董事及独立非执行董事选举采用累积投票制。有权出席的股东须于2025年12月24日登记在册，H股股东需在12月23日前完成股份过户登记。股东可书面委任代理人参会并投票，相关文件须在会议召开24小时前送达指定地址。

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