中国北大荒(00039.HK)：于二零二五年十二月十五日举行之股东特别大会之投票表决结果;罢免及委任董事;审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二五年十二月十五日举行之股东特别大会之投票表决结果;罢免及委任董事;审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成）

中国北大荒产业集团控股有限公司于2025年12月15日举行股东特别大会，表决通过多项决议案。决议案第12、13、14、15至23项获超过50%赞成票通过，其中第15项选举柯雄瀚先生为执行董事、第16项重选何咏欣女士为非执行董事、第17项重选陈智锋先生为独立非执行董事并担任审核、薪酬及提名委员会成员，以及委任李建利先生、覃海霞女士、黎碧芝女士和郑育淳先生为新任董事均获通过。同时，第12及18项决议通过后，陈晨先生被罢免执行董事职务，程娟女士被罢免独立非执行董事职务。此前声称于2025年6月30日股东周年大会后获委任的刘小鹏、张家华、杨云光及黄德动等董事的委任未获确认，该等人士不得以董事身份行事，直至香港高等法院进一步裁定。董事会亦宣布审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成更新，欢迎新任董事加入。