（原标题：I. 建议取消监事会、修订公司章程及相关议事规则及II. 2025年第一次临时股东大会通告）
瑞浦兰钧能源股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的特别决议案。建议取消监事会及监事职位，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时提议修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，主要内容包括调整股东会与董事会职权、完善董事忠实与勤勉义务、优化股东提案及表决机制、强化内部控制与审计监督机制等。本次修订依据中国证监会及《公司法》相关规定，旨在提升公司治理效率。H股股东须于2025年12月30日上午九时三十分前提交代表委任表格，会议将以投票方式表决，结果将披露于公司及港交所网站。
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