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三羊马: 内部控制和风险管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 23:50:54

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（原标题：内部控制和风险管理制度（2025年12月修订））

三羊马（重庆）物流股份有限公司发布内部控制和风险管理制度，涵盖总则、内部控制与风险管理要求、内部控制内容、风险管理内容、内部监督控制及附则。制度明确公司内部控制目标包括确保资产安全、财务报告真实准确、合法合规经营及风险防范等。公司建立由董事会、管理层及全体员工参与的内部控制体系，强调全面性、重要性、制衡性原则。审计委员会负责监督内部控制实施，内部审计部门定期检查并报告。公司制定风险评估机制，划分重大、重要和一般风险，建立重大风险预警和应急处理机制。制度自股东会审议通过后生效。

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