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康辰药业: 康辰药业第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 23:40:26

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（原标题：康辰药业第四届董事会第二十二次会议决议公告）

北京康辰药业股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名刘建华、王锡娟、牛战旗、刘笑寒、JIN LI（李靖）为第五届董事会非独立董事候选人，提名刘俊彦、付立家、翟永功为独立董事候选人。会议还审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。此外，会议通过部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、修订及新增多项公司治理制度、“提质增效重回报”行动方案及召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述相关议案尚需提交股东大会审议。

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